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黑產單號網:拉會員“在線付費學習” 開公司洗白詐騙所得

更新時間:2019/6/8 / 閱讀次數:56



黑產單號網:不限制人身自在,不收身份證,不集體上大課,新型傳銷呈現新套路。5月24日,深圳市市場監管局發布一則借力互聯網,以資本運作為旗幟騙錢的傳銷案例。深圳市福道文化有限公司“老總”連某是一名95后,以傳銷“中華性文化”的名義售賣“性保健”課程,在全國各地開展會員逾7萬人,涉案金額5000余萬元。

2017年4月,連某在深圳龍華區注冊了福道文化傳播有限公司,以傳銷“中華性文化”的名義售賣“性保健”課程。同年5月起,該公司開設在線課程,運營微信公眾號、APP,一切的視頻教程和培訓材料全部是連某一人“深化研讀《黃帝內經》和國內外其他典籍后”編寫。

黑產單號網  深圳市市場監管局執法人員引見,公司以參與課程培訓能夠治療疾病的名義,誘騙大眾交納999元至10萬元不等的費用施行詐騙。

“這家公司布置得相當‘高大上’,每層的樓梯間都張貼著公司各部門管理架構表示圖、相應崗位管理人員的照片。”深圳龍崗區警方說,公司大門口還張貼著一副對聯,用其上面的文字對學員施行肉體控制。

記者理解到,深圳市福道文化有限公司經過“在線付費學習”的幌子,逐漸樹立起多層級傳銷形式。連某還特意整理出一套“培訓銷售體系”,實質仍是“拉人頭”。

黑產單號網  據引見,這家公司從“效勞教師”到“學員”,大多是初中以下文化程度。一旦有新人交納會費,該團伙成員立即將受害人拉入“會員群”。在各“會員群”內,其別人努力活潑氛圍,分享連某整理的“生財之道”,只為讓新人再交納5000元至10萬元不等的費用。依據費用交納的幾,新人能夠晉級為“白銀、黃金、鉑金、鉆石合伙人”,能取得更多提成,還能夠加盟開分公司提取新增人員會費。

據統計,自2017年5月至2018年5月,該公司共開展了近2000名合伙人、會員,一切合伙人交費合計近1600萬元,全部會員提成共計近900萬元。為了將詐騙資金洗白轉移,該立功團伙還成立了深圳市俊超科技有限公司等13個公司,最終詐騙所得資金全部回款到連某之妻周某珊的個人賬戶里。

記者理解到,今年1月,深圳市市場監管局對該公司擬作出沒收違法所得1600萬元、罰款400萬元、撤消停業執照的行政處分,并將案件移交公安機關。但是,該團伙被處分后,居然轉移位置繼續停止違法活動。

4月2日,深圳公安部門抓獲305名嫌疑人。黑產單號網據初步統計,截至目前,當事人已在全國開展會員逾7萬人,涉案金額5000余萬元。

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